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Camorra
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- 21 septembre
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Veille Le recyclage mafieux par la TVA
Fraude carrousel à la TVA : Milan saisit 300 millions d’euros
Derrière les fausses factures d'électronique, le dossier Moby Dick expose la rencontre entre fraude fiscale transfrontalière et blanchiment mafieux. La décision milanaise mesure aussi l'ampleur du recouvrement encore en jeu.
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Veille Italie, le blanchiment par la TVA
Fraude à la TVA : la mafia investit le commerce légal
Derrière le nom de code Moby Dick, une enquête européenne documente la rencontre entre criminalité organisée, commerce électronique et ingénierie financière. Le dossier montre pourquoi la TVA reste une cible privilégiée.
